Praxiswissen Geldwäsche

Die Geldwäschebekämpfung ist für Unternehmen eine große Herausforderung: Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, ihre Implementierung aber die entscheidende Wegmarke.
Das Buch befasst sich mit den praxisrelevanten Aspekten der Geldwäschebekämpfung: wie Gefährdungsanalyse, Ferngeschäft oder „Know-Your-Customer“-Prozess. Es richtet sich damit an Geldwäschepraktiker in der Finanzindustrie, an Beratungsunternehmen, aber auch an Juristen, die für die rechtliche Beurteilung praktisches Hintergrundwissen benötigen.
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.): Praxiswissen Geldwäsche. Frankfurt School Verlag 2011, 1. Auflage, 334 Seiten, ISBN 978-3-940913-18-0.