Severn Consultancy, ein auf Finanzdienstleister spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt am Main, hat ein Whitepaper zur „Risikoorientierten Geldwäscheprävention“ vorgelegt. Das Severn Whitepaper zeigt, wie Banken die verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die sich aus dem neuen Geldwäschebekämpfungs-Ergänzungsgesetz (GwBekErgG) ergeben, ebenso effizient wie zuverlässig erfüllen können. Am 21. Mai endete die Übergangsfrist, die Banken für die Umsetzung der neuen Anforderungen aus dem GwBekErgG eingeräumt worden war. Das Gesetz, das bereits im August 2008 in Kraft getreten ist, regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung grundlegend neu. Es verlangt von Banken, interne risikoorientierte Präventionssysteme einzuführen, die der spezifischen Gefährdung des jeweiligen Instituts angemessen sind. Severn lässt Banken von bewährten Verfahren zur Vermeidung von Geldwäsche profitieren und stellt in dem fundierten und umfangreichen Whitepaper zukunftsweisende Lösungsansätze zur Erfüllung der erweiterten Anforderungen durch risikoorientierte Präventionssysteme vor. Nicht zuletzt die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung bedeutet zusätzliche Herausforderungen an bankinterne Prozesse und IT-Systeme. Eine Kurzfassung des Whitepapers kann man sich kostenlos unter www.severn.de herunterladen.
www.severn.de