Severn Consultancy, ein auf Finanzdienstleister spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt am Main, hat einen fundierten Management-Check-up zum Thema „Fraud-Risk-Management“ vorgelegt. Die kostenlose Checkliste von Severn gestattet es den Finanzinstituten, selbst einzuschätzen, wie hoch das Risiko von geschäftsgefährdenden, wirtschaftskriminellen Handlungen im eigenen Haus ist. Der Management-Check-up ermöglicht den Verantwortlichen damit eine erste Standortbestimmung ihrer institutsindividuellen Anti-Fraud-Organisation. Der Hintergrund: Mit Inkrafttreten des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes (GwBekErgG) zum 21. August 2008 erhöht die BaFin den Druck auf Finanzinstitute. Ohne Übergangsfrist sind Institute gezwungen, ihr Risikomanagement auch auf die Verhinderung von betrügerischen Handlungen auszurichten. Die aufsichtsrechtlichen Ansprüche steigen erheblich und verpflichten Institute dazu, einen modernen, risikobasierten Ansatz umzusetzen: Institute müssen nun eine individuelle Gefährdungsanalyse erstellen und geeignete Präventivmaßnahmen implementieren, die an den institutsspezifischen Risiken ausgerichtet sind. Die Checkliste zum „Fraud-Risk-Management“ und ein ausführliches Informationspapier zur „Fraud Prevention“ sind erhältlich unter www.severn.de.